(網(wǎng)經(jīng)社訊)近日，廣東惠州警方偵破全國首例利用USDT數(shù)字貨幣為違法犯罪活動提供網(wǎng)絡支付服務的案件，抓獲犯罪嫌疑人76名，涉案金額達1.2億元。
今年4月，廣東省惠州市公安局網(wǎng)警支隊接線索通報，惠州本地有網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)上大肆推廣某支付平臺和招收代理兼職的廣告信息，稱只需向平臺繳納一定金額的保證金并上傳收款賬戶，就可以足不出戶獲取高額返傭和提成。
惠州網(wǎng)警根據(jù)掌握的線索進行初步分析發(fā)現(xiàn)，該平臺的運營人員通過招收代理和組建工作室的方式，利用會員的收款賬戶為境外網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站以及金融投資詐騙平臺提供接收、流轉、洗白資金服務，并且通過境外聊天軟件以逃避警方打擊，具有極強的反偵查意識。
獲悉此線索后，惠州市公安局迅速成立專案組開展案件偵查，辦案民警利用智慧新警務手段，摸清了一條由“技術開發(fā)商—推廣運營商—‘跑分’參與者”組成的網(wǎng)絡黑產(chǎn)鏈條。
其中，技術開發(fā)商違反國家支付結算制度，在互聯(lián)網(wǎng)上非法搭建第四方支付管理后臺，采用USDT數(shù)字貨幣的方式進行結算，為境外賭博網(wǎng)站等平臺提 供支付通道服務；推廣運營商通過網(wǎng)絡工具收集互聯(lián)網(wǎng)上涉及網(wǎng)絡黑支付需求的論壇、貼吧、QQ群組等網(wǎng)絡平臺，再以群發(fā)廣告的方式，尋找有非法資金結算需求 的境外網(wǎng)絡賭博、詐騙等犯罪團伙，同時在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告以高額返傭吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員；“跑分”人員在向平臺繳納一定金額的保證金后，就 可以在平臺上“搶單”。
接單后，平臺直接扣除“跑分”人員之前所購買的等額保證金，并將相應的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過支付寶、銀行卡充值等額的USDT數(shù) 字貨幣至“跑分”人員的賬戶。平臺根據(jù)流水返還傭金給跑分人員。因此，眾多“跑分”人員間接參與到洗白賭資的環(huán)節(jié)中，為犯罪分子提供幫助。經(jīng)查，全國各地 “跑分”人員多達3000多人。
6月8日，在廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，惠州警方在深圳龍崗、惠州惠城、博羅等地同時開展收網(wǎng)行動，打掉了一個利用USDT數(shù)字貨幣經(jīng)營第四方支付平臺的犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人76名，查處涉案網(wǎng)絡支付工作室4家，搗毀網(wǎng)絡賭博團伙2個。
經(jīng)初步核實，該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網(wǎng)站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。
